卓郎智能:独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见2019-04-30
卓郎智能技术股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议审议的相关
事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作
为公司的独立董事,对公司第九届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独
立意见如下:
本次董事会召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公
司章程》等相关规定。
经核查,Peter Moser先生因工作调整原因不再担任公司副总经理(首席人
力资源官),该事项不会对公司正常经营管理产生影响。公司董事会聘任成荣女
士为公司副总经理(首席人力资源官)的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。经审阅成荣女士的个人资料,未发现有《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不适合担任高级
管理人员的情形,拟任的高级管理人员能够胜任所聘岗位职责要求,同意董事
会《关于聘任副总经理(首席人力资源官)的议案》。
(本页无正文,为《卓郎智能技术股份有限公司独立董事关于公司第九届董事
会第十三次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页)
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陈杰平 Guido Spix
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Dominique Turpin 谢满林
2019 年 4 月 29 日