证券代码：600545         证券简称：卓郎智能      公告编号：临2019-051


                       卓郎智能技术股份有限公司
                     关于向子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     被担保人名称：Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG（以下简称

卓郎德国）、Saurer Technologies GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国技术）

     本次为卓郎德国及卓郎德国技术提供的担保金额为 1000 万欧元，已实际

为其提供的担保余额为 10,520 万欧元

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第十

二次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，

同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子

公司提供发生额合计不超过 6.5 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担

保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通

过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。授权管理层在上述授权的担保额度

范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签

署与对外担保相关的合同及其他文件（临 2019-015、临 2019-019、临 2019-

029）。

    卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）于近期与德国中央合作银行签

署担保协议，由于卓郎德国及卓郎德国技术向德国中央合作银行申请授信额度增
加，卓郎香港为卓郎德国及卓郎德国技术申请贷款的担保金额由原 1000 万欧元

增加至 2000 万欧元。

    本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

    二、被担保人基本情况

    1.卓郎德国

    被担保人名称：卓郎德国

    注册地点：德国

    设立时间：2012 年 12 月 21 日

    最近一年又一期财务报表：

单位：                     最近一期                     最近一年

千欧元            （2019 年 6 月，未经审计）    （2018 年 12 月，经审计）

总资产                                623,897                      733,655

净资产                                162,168                      166,112

营业收入                              255,930                      674,665

净利润                                 -3,923                       25,143

    2.卓郎德国技术

    被担保人名称：卓郎德国技术

    注册地点：德国

    设立时间：2017 年 7 月 13 日

    最近一年又一期财务报表：

单位：                     最近一期                     最近一年

千欧元            （2019 年 6 月，未经审计）    （2018 年 12 月，经审计）

总资产                                 91,998                      105,584

净资产                                 39,520                       38,225

营业收入                               62,383                      154,499

净利润                                  1,295                       11,774
    三、担保协议的主要内容

    担保方：卓郎香港

    被担保方：卓郎德国及卓郎德国技术

    债权人：德国中央合作银行

    担保金额：1000 万欧元

    担保方式：连带责任保证担保

    担保类型：借贷

    担保期限：无期限

    公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）80.65%股权，卓

郎德国及卓郎德国技术为卓郎智能机械全资子公司。

    四、董事会意见

    为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2019 年 4 月 25 日召开第

九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独

立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于

保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公

司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有

效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 42,355 万欧元（均为

公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产

的 71.2%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 82,400 万人民币，累计无

逾期担保。

    特此公告。

                                           卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                         2019 年 9 月 17 日