证券代码：600545       证券简称：卓郎智能          公告编号：临2019-063




                     卓郎智能技术股份有限公司

                 第九届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 18 日以邮件

方式向各位董事发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，于 2019 年 10 月

28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

    1. 关于审议本公司2019年第三季度报告全文及正文的议案

    经审核，与会董事一致认为公司 2019 年第三季度报告全文及正文的编制和

审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    公司2019年第三季度报告正文披露于2019年10月29日的《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），

报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。



                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                         2019 年 10 月 29 日