证券代码：600545          证券简称：卓郎智能      公告编号：临2020-003


                        卓郎智能技术股份有限公司
                     关于向子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     被担保人名称：卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称卓郎新疆）

     本次为卓郎新疆提供的担保金额为 50,000 万人民币，本次授权期限内已

为其提供担保的发生额为 75,000 万人民币（含本次），已实际为其提供的担保余

额为 105,000 万人民币

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第十

二次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，

同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子

公司提供发生额合计不超过 6.5 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担

保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保）的担保，其中为卓郎新疆

提供的担保发生额不超过 8 亿元人民币，授权期限自股东大会通过之日起至下一

次年度股东大会召开之日止。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际

发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相

关的合同及其他文件（临 2019-015、临 2019-019、临 2019-029）。
    公司于近期与新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称天山农商行）

签署担保协议，为卓郎新疆向天山农商行申请流动资金贷款提供连带责任保证担

保，担保金额为 50,000 万人民币。

    本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。截至目前，

于本次授权期限内已为卓郎新疆提供担保的发生额为 75,000 万元人民币。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：卓郎新疆

    注册地点：中国新疆

    设立时间：2016 年 8 月 5 日

    最近一年又一期财务报表：

单位：                      最近一期                     最近一年

千人民币             （2019 年 9 月，未审计）    （2018 年 12 月，经审计）

总资产                              2,623,918                   1,180,661

净资产                                 542,269                      332,343

营业收入                            1,092,025                       202,852

净利润                                 209,926                       66,222

    三、担保协议的主要内容

    担保方：卓郎智能

    被担保方：卓郎新疆

    债权人：天山农商行

    担保金额：50,000 万人民币

    担保方式：连带责任保证担保

    担保类型：借贷

    担保期限：主债务届满之日起两年

    公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）80.65%股权，卓

郎新疆为卓郎智能机械全资子公司。

    四、董事会意见
   为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2019 年 4 月 25 日召开第

九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独

立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于

保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公

司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有

效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 48,929 万欧元（均为

公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产

的 79.98%，公司对控股子公司提供的担保总额为 132,400 万人民币，累计无逾

期担保。

   特此公告。



                                           卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                         2020 年 1 月 20 日