证券代码：600545           证券简称：卓郎智能      公告编号：临2020-023


                       卓郎智能技术股份有限公司
                     关于向子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     被担保人名称：卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称卓郎新疆）

     本次为卓郎新疆提供的担保金额为 5,000 万人民币，已实际为其提供的担

保余额为 130,000 万人民币

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第十

二次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，

同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子

公司提供发生额合计不超过 6.5 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担

保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保）的担保，其中为卓郎新疆

提供的担保发生额不超过 8 亿元人民币，授权期限自股东大会通过之日起至下一

次年度股东大会召开之日止。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际

发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相

关的合同及其他文件（公告临 2019-015、临 2019-019 和临 2019-029）。

    公司第九届董事会第十九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了

《关于追加对外担保授权额度的议案》，追加公司 2018 年度对外担保授权的额度，
即将卓郎新疆的被担保额度由原不超过 8 亿元人民币提升至不超过 18 亿元人民

币，授权期限不变（公告临 2020-007、临 2020-008 和临 2020-011）。

    公司于近期与新疆喀什农村商业银行股份有限公司（以下简称喀什农商行）

签署担保协议，为卓郎新疆向喀什农商行申请银行授信提供最高额保证担保，担

保金额为 5,000 万人民币。

    本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：卓郎新疆

    注册地点：中国新疆

    设立时间：2016 年 8 月 5 日

    最近一年又一期财务报表：

单位：                      最近一期                     最近一年

千人民币             （2020 年 3 月，未审计）    （2019 年 12 月，未审计）

总资产                              4,211,556                   3,121,750

净资产                                 622,679                      641,340

营业收入                               136,534                  1,589,394

净利润                                 -26,192                      308,997

    三、担保协议的主要内容

    担保方：卓郎智能

    被担保方：卓郎新疆

    债权人：喀什农商行

    担保金额：5,000 万人民币

    担保方式：连带责任保证担保

    担保类型：借贷

    担保期限：主债务借款期限届满之日起三年

    公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）80.65%股权，卓

郎新疆为卓郎智能机械全资子公司。
    四、董事会意见

    为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2019 年 4 月 25 日、2020

年 2 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议和第十九次会议，审议通过了《关

于对外担保预计及授权的议案》和《关于追加对外担保授权额度的议案》。独立

董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保

障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，

担保风险可控。追加额度的被担保方为卓郎新疆，其发展迅速、资信良好，担保

风险可控，追加被担保额度将进有利于卓郎新疆业务发展及后续经营，符合公司

发展的长远利益。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 42,240 万欧元（均为

公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产

的 70.70%，公司对控股子公司提供的担保总额为 157,400 万人民币，累计无逾

期担保。

    特此公告。



                                           卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                         2020 年 5 月 22 日