证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2018-004 号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于调整 2017 年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点
和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公
司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交
易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不
影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《关联
交易管理制度》的规定，公司对2017年度可能发生的日常关联交易事项进行了预
计。公司于2017年3月29日召开的第六届董事会第十八次会议，以及2017年4月26
日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于<2016年度日常关联交易执行情况
及2017年度日常关联交易预计>的议案》。
现由于业务发展需要，公司对2017年度预计的日常关联交易进行如下调整：
（1）增加对临汾市新临北煤焦集运有限公司的煤炭采购业务金额1500万元。（2）
增加对山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司的煤炭采购业务金额4000
万元。
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本次日常关联交易调整事项已经公司于2018年1月8日召开的第六届董事会
第三十次会议审议通过，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他4名
非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事在公司第六届董事会第三十次会议前收到了关于调整公司日
常关联交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对
公司日常关联交易事项表示认可，并在董事会上发表了如下独立意见，认为：由
于公司营销模式的转变，对2017年度预计日常关联交易事项进行了部分调整，是
公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的市场原则，交易事项定价公
允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。上述关联交
易不影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表
决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
及《公司章程》的规定。基于以上情况,我们同意《关于调整公司2017 年度预计
日常关联交易事项的议案》。
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（二）调整后的公司2017年预计日常关联交易金额和类别
调整后的 2017 年度日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元 币种：人民币
交易类别 关联交易类
关联人 2017 年预计金额
别内容
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公
购销商品 180,000
司
购销商品 大同市晶海达实业有限公司 10,000
购销商品 临汾市新临北煤焦集运有限公司 11,500
购销商品 山西煤炭进出口集团阳方口发运站 5,000
煤炭购销业务
采购商品 大同市鹊山精煤有限公司 30,000
购销商品 山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司 19,000
购销商品 秦皇岛睿港煤炭物流有限公司 20,000
购销商品 山煤集团靖江煤炭储配有限公司 50,000
购销商品 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司 50,000
接受劳务 山西煤炭进出口集团科技发展有限公司 5,000
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公
接受劳务 1,000
司
提供劳务 山西煤炭进出口集团有限公司 2,000
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公
销售商品 5,000
其他业务 司
销售商品 山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司 5,000
购销商品 宁波山煤华泰贸易有限公司 20,000
购销商品 山西山煤物资采购有限公司 10,000
提供劳务 山煤集团靖江煤炭储配有限公司 500
购销商品 山煤有色金属有限公司 10,000
租赁关联方
资产租赁 山西煤炭进出口集团有限公司 2,000
办公楼
支付利息 借款利息 山西煤炭进出口集团有限公司 10,000
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二、关联方介绍和关联关系
（一）企业名称：山西煤炭进出口集团有限公司
法定代表人：赵建泽
注册资本：20亿元
主营业务：煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经
营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸
易和转口贸易，投资兴办煤炭、焦炭生产企业；外事咨询服务；房地产开发；批
发零售日用百货、建材；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务
服务、汽车租赁、保健、美容美发（只限分支机构经营）。煤炭、焦炭销售；
住所：太原市长风街115 号
关联关系：控股股东
山西煤炭进出口集团有限公司2016年度合并报表经审计总资产8,114,481.88
万元，净资产1,218,138.78万元，主营业务收入5,501,153.60万元，净利润-7,623.05
万元。
（二）企业名称：大同市晶海达实业有限公司
法定代表人：戈晓军
注册资本：2,000 万元
主营业务：煤炭运销、批发经营、洗选加工；销售机电设备（不含九座以下
乘用车）、工矿机电配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
住所：大同市南郊区古店镇北
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
大同市晶海达实业有限公司2016年总资产60,655.6万元，净资产-8,852.54万
元，主营业务收入17,063.42万元，净利润-511.1万元。
（三）企业名称：山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司
法定代表人：焦亚东
注册资本：1,000 万元
主营业务：经销精煤、焦炭、生铁；铁路货运；货物仓储、装卸、搬运；货
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物代理运输；铁路货运延伸服务；站台租赁。
住所：临汾市尧都区屯里镇东
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司2016年总资产8,088.81万
元，净资产4,930.38万元，主营业务收入880.15万元，净利润-100.59万元。
（四）企业名称：秦皇岛睿港煤炭物流有限公司
法定代表人：钟铭
注册资本：贰亿元整
主营业务：物进出口：煤炭批发；货运代理；仓储服务；物流信息化管理及
咨询服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：秦皇岛市海港区建设大街东段75号
关联关系：本公司的参股单位
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司2016年总资产28,922.22万元，净资产18,710.56
万元，主营业务收入89,248.07万元，净利润-2,027.25万元。
（五）企业名称：山西煤炭进出口集团科技发展有限公司
法定代表人：李苏龙
注册资本：人民币壹仟万元整
主营业务：节能环保技术的涉及、改造、运营；科技技术的咨询、设计、开
发、转让；地质勘探、物探工程；测绘技术服务；物流园区的设计、规划；安防
工程；机电产品（不含小轿车）的销售。（法律、法规禁止经营的不得经营，需
获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）
住所：太原市经济技术开发区坞城南路189号
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司2016年总资产3,523.33万元，净资产
1,772.8万元，主营业务收入1,202.32万元，净利润361.13万元。
（六）企业名称：临汾市新临北煤焦集运有限公司
法定代表人：焦亚东
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注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：发运、经销；原煤、精煤、焦炭及相关服务业务。经销：矿产品。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：临汾市尧都区屯里镇
关联关系：同一控股股东
临汾市新临北煤焦集运有限公司2016年总资产6,279.11万元，净资产465.52
万元，主营业务收入11,249.88万元，净利润-3.76万元。
（七）企业名称：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司
法定代表人：刘源
注册资本：人民币壹亿元整
经营范围：煤炭开采、洗选、销售、深加工和投资（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：忻州市河曲县旧县乡范家梁村
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司2016年总资产21,6917.48万
元，净资产62,277.15万元，主营业务收入74,481.38万元，净利润19,041.13万元。
（八）企业名称：宁波山煤华泰贸易有限公司
法定代表人：王玉宝
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：批发兼零售：预包装食品；酒类（在许可证件有效期限内经营）。
煤炭批发（无储存）；茶具、燃料油、沥青及沥青制品、润滑油、石油制品、脂
肪酸、焦炭、钢材、金属材料、铁矿石、有色金属、石膏、矿石粉、普通机械设
备及零部件、仪表及零配件、化工原料及产品、塑料制品、五金交电、初级农产
品、日用品、文化用品的批发、零售；机械设备的租赁；商务信息咨询服务；自
营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货
物及技术）。
住所：宁波北仑区柴桥万景山路213号E幢E204室
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关联关系：同一控股股东
宁波山煤华泰贸易有限公司2016年总资产17,637.35万元，净资产4,963.11万
元，主营业务收入6,941.48万元，净利润161.68万元。
（九）企业名称：山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司
法定代表人：汪巨波
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：煤炭开采与销售；煤炭洗选、加工（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：临汾市洪洞县左木乡霍家庄村
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司2016年总资产128,989.38万元，
净资产59,896.45万元。
（十）企业名称：山煤有色金属有限公司
法定代表人：孔祥科
注册资本：叁亿元
经营范围：金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;铝冶炼;有色金属合
金制造;有色金属铸造;铝压延加工;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出
口;建材、装饰材料批发;化工产品批发（危险化学品除外）;塑料制品批发;金属
制品批发;非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）;企业总部管理;企业管
理服务（涉及许可经营项目的除外）;资产管理（不含许可审批项目）;企业自有
资金投资。
住所：广州中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋370室
关联关系：同一控股股东
山煤有色金属有限公司2016年总资产163,073.29万元，净资产10,452.16万
元，主营业务收入203,037.29万元，净利润219.84万元。
（十一）企业名称：山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司
法定代表人：刘焕海
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注册资本：壹亿元整
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
住所：大同市左云县鹊儿山镇草垛沟村
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司2016年总资产115,005.76万
元，净资产22,894.74万元，主营业务收入6,802.08万元，净利润303.30万元。
（十二）企业名称：山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司
法定代表人：焦亚东
注册资本：玖仟万元整
经营范围：加工：精煤；销售：原煤、焦炭、生铁、精煤、中煤、煤泥、焦
粒、焦粉、精矿粉、钢材、硅锰合金、不锈钢材、镍铁、铬铁、镍矿粉（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：蒲县黑龙关镇黑龙关村
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司2016年总资产40,191.54万元，净资
产9,605.51万元。
（十三）企业名称：山煤集团靖江煤炭储配有限公司
法定代表人：王开基
注册资本：贰亿元整
经营范围：煤炭批发；货物仓储、配载服务；焦炭、金属矿产品、机械设备、
建筑材料、金属材料、装潢材料、电线、电缆、五金、交电销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：靖江市新港园区六助港路1号
关联关系：同一控股股东
山煤集团靖江煤炭储配有限公2016年总资产20,105.59万元，净资产
19,296.89万元，主营业务收入198,007.34万元，净利润27.32万元。
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（十四）企业名称：山西山煤物资采购有限公司
法定代表人：段振世
注册资本：贰仟万元整
经营范围：钢材、金属材料（不含贵稀金属）、铁矿石、石膏、铁矿粉、木
材、普通机械设备及配件、仪器仪表、建筑材料、铝矾土、化工产品（不含危险
品）、塑料制品、五金交电、办公用品、煤炭、焦炭的销售；煤矿设备租赁；企
业管理咨询；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
住所：太原市杏花岭区府西街28号1幢
关联关系：同一控股股东
山西山煤物资采购有限公司2016年总资产4,546.11万元，净资产1,415.44
万元，净利润-90.58万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的按交易双方协商价格确
定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市
场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影
响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，也不影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
3、第六届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
9
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月八日
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