山煤国际（600546）    山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料




       山煤国际能源集团股份有限公司
            2018 年第六次临时股东大会




                     会议资料



                     2018 年 9 月




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                     山煤国际能源集团股份有限公司
                     2018 年第六次临时股东大会议程

                          （2018 年 9 月 10 日）

一、会议时间：2018 年 9 月 10 日（星期一）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

     1．截至 2018 年 9 月 3 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议

的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票

时间内参加网络投票。

     2．公司董事、监事及高级管理人员。

     3．公司聘请的律师。

     4．本次会议工作人员。

七、会议内容：

     （一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会

须知。

     （二）宣读议案，股东讨论



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     1、审议《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷
款提供担保的议案》

     （三）审议议案及投票表决

     （四）宣布表决结果

     （五）见证律师宣读法律意见书

     （六）宣读股东大会决议

     （七）参会人员签字

     （八）宣布会议结束




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                     2018年第六次临时股东大会议题


     1、《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供
担保的议案》




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议题一：

《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司
                 向银行申请贷款提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

     山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西省长治
经坊煤业有限公司（以下简称“经坊煤业”）拟向兴业银行太原分行申请 1 亿元贷
款，贷款期限一年，公司拟按照 75%的持股比例为该笔贷款提供连带责任担保，担
保金额 7500 万元，担保期限一年。

     经坊煤业最近一年又一期主要财务指标：

     截止 2017 年 12 月 31 日，经坊煤业资产总额 470,622.95 万元，负债总额
123,051.67 万元，资产负债率 26.15%，净资产 347,571.28 万元；2017 年度实现营
业收入 145,927.78 万元，净利润 48,163.17 万元。（以上数据经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）

     截止 2018 年 3 月 31 日，经坊煤业资产总额 451,308.61 万元，负债总额 98,614.64
万元，资产负债率 21.85%，净资产 352,693.97 万元；2018 年第一季度实现营业收
入 25,243.07 万元，净利润 5,674.43 万元。（以上数据未经审计）

     公司本次拟新增对外担保额为 0.75 亿元，占公司最近一期审计后（即 2017 年
12 月 31 日）归属母公司所有者权益 49.23 亿元的 1.52%。本次担保后公司累计对
外担保人民币 52.77 亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属
母公司所有者权益的 107.19%。

     经坊煤业为公司控股子公司，其申请贷款用于满足流动资金需要。公司对经坊
煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

     本次担保的具体情况详见公司于 2018 年 8 月 25 日在《上海证券报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源
集团股份有限公司关于为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷


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款提供担保的公告》（公告编号：临 2018-067 号）。

     该议案已经 2018 年 8 月 23 日公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。




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                                                       二○一八年九月十日




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