证券代码：600546        证券简称:山煤国际      公告编号：临 2018-079 号



              山煤国际能源集团股份有限公司
           第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 10 月 16 日以送达、传真和邮件
形式向公司全体监事发出，本次会议于 2018 年 10 月 26 日在太原市长风街 115
号世纪广场 B 座 23 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监
事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席曹燕女士主持，经与会监事认真审
议，形成监事会决议如下：

   一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    公司按照相关规定对 2018 年第三季度报表的比较报表相关项目进行追溯调
整事项，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并
的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司本次追溯
调整。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过《关于<2018 年第三季度报告>的议案》

    公司监事会已按规定认真审核了公司《2018 年第三季度报告》的全部内容，
并发表如下审核意见：
    1、公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、
中国证监会和公司章程的各项规定；
    2、公司《2018 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

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交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当期的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与《2018 年第三季度报告》编制和审议的有
关人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    监事会
                                                2018 年 10 月 26 日




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