证券代码：600546       证券简称：山煤国际        公告编号：临 2018-082 号



             山煤国际能源集团股份有限公司
   关于为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款
                           提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：山煤国际能源集团铁路物流有限公司（简称“铁路物流
       公司”），为本公司全资子公司。
     本次新增对外担保金额：人民币 1.8 亿元。
     已实际为其提供的担保余额：无
     本次担保是否有反担保：否
     对外担保逾期的累计数量：无


     一、交易概述
    2018年11月23日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司
为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意铁路物流公
司向大同银行股份有限公司太原分行申请1.8亿元流动资金贷款，贷款期限三年，
公司为该笔贷款提供连带责任担保。
    董事会表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
    本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
    本次议案尚需获得公司股东大会的批准。


    二、被担保人基本情况
    公司名称：山煤国际能源集团铁路物流有限公司
    成立日期：2012年9月29日
    注册住所：太原市小店区长风街115号14层

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    法定代表人：姚绍强
    注册资本：人民币贰仟万元整
    经营范围：煤炭、煤制品的销售；铁路运输代理服务；道路货物运输；普通
货物仓储；运输信息咨询；农作物的种植、销售及技术开发。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司的关联关系：为公司的全资子公司。

    最近一年又一期主要财务指标：

    截止 2017 年 12 月 31 日，铁路物流公司资产总额 311,503.94 万元，负债总

额 309,620.71 万元，资产负债率 99.40%，净资产 1,883.22 万元；2017 年度实现

营业收入 723,562.33 万元，净利润 120.96 万元。（以上数据经立信会计师事务

所（特殊普通合伙）审计）

    截止 2018 年 9 月 30 日，铁路物流公司资产总额 701,989.87 万元，负债总额

700,956.65 万元，资产负债率 99.85%，净资产 1,033.23 万元；2018 年前三季度

实现营业收入 735,742.51 万元，净利润-850.00 万元。（以上数据未经审计）

    三、担保协议的主要内容
    由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。


    四、董事会意见
    本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过。
    董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方铁路物流公司为公司
全资子公司，向银行申请贷款为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对该
公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为本次贷款提供
连带责任保证担保。
    公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方铁路物流公司
为公司全资子公司，向银行申请贷款为正常流动资金需要。公司对铁路物流公司
提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该公司的主体资格、资信状况
及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担
保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小
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股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司
股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，本次担保后公司累计对外担保人民币41.57亿元（均属
于对子公司的担保），占公司最近一期（即2017年12月31日）审计后归属母公司
所有者权益49.23亿元的84.44%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因
担保被判决而应承担的事项。


    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第四十二次会议决议
    2、独立董事的独立意见
    3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表




     特此公告。




                                       山煤国际能源集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一八年十一月二十三日




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