证券代码：600546        证券简称：山煤国际      公告编号：临 2018-086 号


              山煤国际能源集团股份有限公司
         第六届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 7 日以送达、传真和邮
件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2018 年 12 月 17 日在太原市长风街 115
号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到
董事 11 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级
管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：


    一、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    为提高资金使用效率，充分利用公司短期闲置资金，增加公司投资收益，在
保证正常经营所需流动资金的情况下，公司决定使用不超过 20 亿元人民币自有
闲置资金购买风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    公司独立董事为本事项发表独立意见，认为：公司本次以自有闲置资金购买
理财产品事宜，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，且不
影响公司主营业务的发展。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及
公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次购买理财产品事项。
    本次购买理财产品的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于以自有闲置
资金购买理财产品的公告》（临 2018-087 号）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向
银行申请贷款提供担保的议案》

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    公司控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司（以下简称“霍尔辛赫煤
业”）拟向中国农业银行长子县支行申请 1.5 亿元流动资金贷款，贷款期限一年，
公司同意为该笔贷款提供连带责任担保。本次担保是接续公司为霍尔辛赫煤业提
供的即将到期的 1.5 亿元贷款担保。霍尔辛赫煤业其他两名股东山西粤电能源有
限公司、山西凌志达煤业有限公司按照持股比例为公司提供反担保。
    公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方霍尔辛赫煤业
为公司控股子公司，向银行申请贷款为正常流动资金需要。公司对霍尔辛赫煤业
提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该公司主体资格、资信状况及
对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策
程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的
利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大
会审议。
    本次担保的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为控股子公
司 山 西霍尔辛赫煤业有限责任 公司向银行申请贷款提供担保的公告 》（临
2018-088 号）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银
行申请授信提供担保的议案》

    公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司（以下简称“金石达公司”）
拟向交通银行山西省分行申请授信 0.5 亿元，授信期限一年；向华夏银行太原分
行申请授信 0.5 亿元，授信期限一年。公司同意为上述授信提供连带责任担保。
本次担保是接续公司为金石达公司提供的即将到期的 1 亿元授信担保。
    公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方金石达公司为
公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对金石达公
司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及


                                   2
对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决
策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东
的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东
大会审议。
    本次担保的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公
司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告》（临 2018-089
号）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 1 月 2 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    本 次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-090 号）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                           山煤国际能源集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 12 月 17 日




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