山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
         关于聘任孟鑫先生为公司副总经理的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际
能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料
的基础上，基于独立判断立场，现就 2019 年 10 月 25 日召开的公司第七届董事
会第九次会议审议的《关于聘任孟鑫先生为公司副总经理的议案》发表如下独立
意见：

    经公司总经理提名，公司拟聘任孟鑫先生为公司副总经理。经我们审阅孟鑫
先生的个人履历等相关资料，认为孟鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定
不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对孟
鑫先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意聘任孟鑫先生为公司副总经理。




                        公司独立董事：   李玉敏、王宝英、李端生、孙水泉
                                                       2019 年 10 月 25 日