证券代码：600547        证券简称：山东黄金          编号：临 2017—005



             山东黄金矿业股份有限公司
         第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2017 年 3 月 21 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯方式审议通过了《关于由山东黄金矿业（莱州）有限公司签署〈山
东省莱州市前陈-上杨家矿区金矿勘探探矿权转让合同〉的议案》。

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于购买山东省莱州市前陈-上
杨家矿区金矿勘探探矿权的公告》（临 2017-007 号）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



    特此公告。




                                          山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                 2017年3月21日