证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2017-028
山东黄金矿业股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 961,532,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.7755
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长李国红先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事汪晓玲女士、独立董事 Bingsheng Teng
先生、姜军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邱子裕出席会议；其他高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,516,990 99.9983 5,900 0.0006 10,000 0.0011
2、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,516,990 99.9983 5,900 0.0006 10,000 0.0011
3、 议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,516,990 99.9983 5,900 0.0006 10,000 0.0011
4、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,516,990 99.9983 5,900 0.0006 10,000 0.0011
5、 议案名称：《公司 2017 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,514,990 99.9981 7,900 0.0008 10,000 0.0011
6、 议案名称：《公司 2016 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,514,990 99.9981 7,900 0.0008 10,000 0.0011
7、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,516,290 99.9982 16,600 0.0018 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2017 年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,514,290 99.9980 8,600 0.0008 10,000 0.0012
9、 议案名称：《公司关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,522,696 92.6831 662,823 7.2081 10,000 0.1088
10、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,514,990 99.9981 7,900 0.0008 10,000 0.0011
11、 议案名称：《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,516,990 99.9983 5,900 0.0006 10,000 0.0011
12、 议案名称：《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,514,990 99.9981 7,900 0.0008 10,000 0.0011
13、 议案名称：《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,516,990 99.9983 5,900 0.0006 10,000 0.0011
14、 议案名称：《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,503,996 92.4797 681,523 7.4114 10,000 0.1089
15、 议案名称：《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 959,745,617 99.8141 1,756,573 0.1826 30,700 0.0033
16、 议案名称：《<关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,514,990 99.9981 7,900 0.0008 10,000 0.0011
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 931,358,351 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 20,979,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,178,919 99.8194 16,600 0.1806 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 2,485,509 99.3365 16,600 0.6635 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 6,693,410 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《公司 2016 年度董 30,158,639 99.9473 5,900 0.0195 10,000 0.0332
事会工作报告》
2 《公司 2016 年度监 30,158,639 99.9473 5,900 0.0195 10,000 0.0332
事会工作报告》
3 《公司 2016 年度独 30,158,639 99.9473 5,900 0.0195 10,000 0.0332
立董事述职报告》
4 《公司 2016 年度财 30,158,639 99.9473 5,900 0.0195 10,000 0.0332
务决算报告》
5 《公司 2017 年度财 30,156,639 99.9406 7,900 0.0261 10,000 0.0333
务预算报告》
6 《公司 2016 年年度 30,156,639 99.9406 7,900 0.0261 10,000 0.0333
报告及摘要》
7 《公司 2016 年度利 30,157,939 99.9449 16,600 0.0551 0 0.0000
润分配预案》
8 《公司 2017 年度投 30,155,939 99.9383 8,600 0.0285 10,000 0.0332
资计划》
9 《公司关于 2017 年 8,522,696 92.6831 662,823 7.2081 10,000 0.1088
度日常关联交易预
计情况的议案》
10 《关于公司续聘会 30,156,639 99.9406 7,900 0.0261 10,000 0.0333
计师事务所的议案》
11 《关于公司续聘内 30,158,639 99.9473 5,900 0.0195 10,000 0.0332
部控制审计师事务
所的议案》
12 《关于公司 2016 年 30,156,639 99.9406 7,900 0.0261 10,000 0.0333
度内部控制评价报
告的议案》
13 《关于公司 2016 年 30,158,639 99.9473 5,900 0.0195 10,000 0.0332
度社会责任报告的
议案》
14 《关于公司与山东 8,503,996 92.4797 681,523 7.4114 10,000 0.1089
黄金集团财务有限
公司签署<金融服务
协议>的议案》
15 《关于公司修订<募 28,387,266 94.0768 1,756,573 5.8213 30,700 0.1019
集资金管理办法>的
议案》
16 《<关于公司 2016 30,156,639 99.9406 7,900 0.0261 10,000 0.0333
年度募集资金存放
与使用情况的专项
报告>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 14 涉及关联交易，关联股东山东黄金集团有限公司、山东黄
金地质矿产勘查有限公司、山金金控资本管理有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、赫志
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次
股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东黄金矿业股份有限公司
2017 年 4 月 19 日
