证券代码：600547             证券简称：山东黄金          编号：临 2018—039



                 山东黄金矿业股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2018 年 8 月 27 日以现场参会及通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际
参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    会议以现场参会及通讯方式进行表决，形成如下决议：

       （一）审议通过了《关于全球发售的议案》

    公司董事会就全球发售相关事宜包括但不限于全球发售数量、结构、不同发
售部分的调整、超额配售、全球承销、获授权人士对承销协议、基石投资协议的
修改、定稿以及本次发行上市相关中介机构的委任等事宜进行了审议、批准与确
认。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （二）审议通过了《关于招股书及与全球发售相关文件的议案》

    审议、批准、确认及/或追认了关于招股书及与全球发售相关文件。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （三）审议通过了《关于 H 股发售程序事项的议案》

    对关于 H 股发售程序相关事项进行了审议、批准及确认。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司治理文件的议案》

    对 H 股上市后生效的《山东黄金矿业股份有限公司章程》、公司各董事、监
事及管理公司内幕消息的雇员需要遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守
则》、《董事会多元化政策》、《股东提名人选参选董事的程序规范》、《股东通讯政
策》及董事会各下属委员会实施细则进行了批准与确认。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                         山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                   2018年8月27日




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