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公司公告

山东黄金:关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告2018-09-10  

						证券代码:600547                证券简称:山东黄金               编号:临 2018-041


                  山东黄金矿业股份有限公司
            关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申
请公开发行境外上市外资股(H 股)(以下简称“本次发行”)并申请在香港联合
交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行
上市”)的相关工作。

    2018 年 5 月 11 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监
许 可 [2018]789 号 ) 。 根 据 该 批 复 , 中 国 证 监 会 核 准 公 司 新 发 行 不 超 过
376,890,000 股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。完成本
次发行后,公司可到香港联交所主板上市(详见公司《关于首次公开发行境外上市
外资股(H 股)获中国证监会批复的公告》临 2018-026)。香港联交所上市委员会
于 2018 年 8 月 23 日举行上市聆讯,审议公司发行不超过 376,890,000 股境外
上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。(详见公司《关于香港联交所审议本
公司发行境外上市外资股 申请的公告》临 2018-040)。

    根据本次发行上市的时间安排,公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次
发行聆讯后资料集。该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务
监察委员会的要求而刊发,刊发目的仅为便利于本次发行上市过程中的较早阶段向
符合认购条件的投资者同步发布资料,除此以外并无任何其他目的。同时,该聆讯
后资料集为草拟本,其内所载资料并不完整,亦可能会作出重大变动。鉴于本次发
行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行
境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等,公司将不会在境
内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上刊登该聆讯后资料集,但为使境内投资




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者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息,特此告知,
该聆讯后资料集可在香港联交所网站的以下网址进行查看:

    中文:

    http://www.hkexnews.hk/app/sehkappmainindex_c.htm

    英文:

    http://www.hkexnews.hk/app/sehkappmainindex.htm

    需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行及上市
的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购
公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。本公司《2017 年年度报告》中
基于 A 股监管要求披露了 2018 年的生产经营计划。目前公司正在积极推进 H 股的
发行工作,上述经营计划的表述对发行不构成业绩承诺或盈利预测。



    特此公告。




                                           山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                      2018年9月9日




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