证券代码：600547             证券简称：山东黄金          编号：临 2018-051


              山东黄金矿业股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2018 年 10 月 29 日在济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室召开。
应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，符合《公司法》及《公司章
程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第 622 章)
等监管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2018 年
第三季度报告提出如下审核意见：

    1、2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年前三季度的经
营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员
存在违反信息披露相关规定的行为；

    4、监事会保证公司 2018 年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（临 2018-052）。

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。同意将 6.80 亿元募
集资金用于临时补充流动资金，期限一年，到期后偿还；剩余 6.96 亿元募集资
金随项目投资进度用于项目建设支出，期间闲置资金通过协定存款、7 天通知存
款等方式进行现金管理。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



    特此公告。




                                    山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                            2018 年 10 月 29 日




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