证券代码：600547            证券简称：山东黄金       公告编号：2019-001


                    山东黄金矿业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          28

其中：A 股股东人数                                                     27

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                   1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,070,409,139

其中：A 股股东持有股份总数                                   981,918,389

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               88,490,750

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              48.347115
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        44.350258

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             3.996857



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国红先
生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事高永涛先生、许颖女士因工作原因，
   未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段慧洁女士因工作原因未能出席本次会
   议；
3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及香港中央证
   券登记有限公司担任。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《公司关于补选执行董事的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                  反对           弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）              （%）

   A股         981,808,780         99.9888    109,609     0.0112            0   0.0000




   H股          88,490,750 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计： 1,070,299,530         99.9898    109,609     0.0102            0   0.0000



2、 议案名称：《公司关于修改公司章程的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                          （%）                 （%）

    A股        981,918,389 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

    H股         88,490,750 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计： 1,070,409,139 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000



3、 议案名称：《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                          （%）                 （%）
                A股        981,918,389 100.0000             0   0.0000          0    0.0000

                H股         88,490,750 100.0000             0   0.0000          0    0.0000

         普通股合计： 1,070,409,139 100.0000                0   0.0000          0    0.0000



         (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                     同意                       反对               弃权
序号                                  票数          比例（%）    票数        比例    票    比例（%）
                                                                            （%）    数
1      《公司关于补选执行董事      149,874,944       99.9269    109,609     0.0731     0      0.0000
       的议案》
2      《公司关于修改公司章程      149,984,553      100.0000            0   0.0000     0      0.0000
       的议案》
3      《公司关于批准董事、监      149,984,553      100.0000            0   0.0000     0      0.0000
       事、高级管理人员服务协议
       的议案》



         (三)      关于议案表决的有关情况说明


                议案 2 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同
         意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之
         一以上同意票通过。


         三、      律师见证情况



         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

         律师：崔丽、欧筱铭

         2、 律师见证结论意见：

                本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法
         律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、
         召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                            山东黄金矿业股份有限公司
                                                    2019 年 1 月 15 日