证券代码：600547        证券简称：山东黄金         编号：临 2019-024



               山东黄金矿业股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2019 年 5 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票方式，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于聘用 2019 年年度审计机构的议案》；

    根据上市公司治理准则和有关法规的规定，公司拟聘用北京天圆全会计师事
务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度 A 股财务报告审计机构，从事会计
报表审计等业务，聘期一年。2019 年度审计费为人民币 300 万元。

    公司已于 2018 年实现 H 股上市，根据香港联交所和有关香港上市的要求，
公司需聘用 H 股财务报告鉴证服务机构，为与鉴证机构建立长期的合作，提高
与鉴证机构的沟通效率，公司对 2019 年度 H 股财务报告鉴证服务机构进行了选
聘，根据选聘结果，公司拟聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度 H 股财务报告鉴证服务机构，服务内容包括国际会计准则下的财务报
告鉴证服务相关工作所涉及的全部业务，聘期一年，鉴证服务费用为人民币 388
万元。

     公司独立董事高永涛、卢斌、许颖事前认可本议案提交董事会审议，并发
表独立意见认为：
    1、北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业
资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，已连续多年为公司提供审计服务，在
审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤
勉尽责地履行审计职责。同意续聘该所为公司 2019 年度 A 股审计机构。

    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)是“四大”国际会计师事务所之一。
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度 H 股审计
工作的质量要求。同意聘用该所为公司 2019 年度 H 股审计机构。

     2、公司聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年
度 A 股审计机构，聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年
度 H 股审计机构，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的规定,不存
在损害全体股东及投资者合法权益的情形；所确定的 2019 年度审计费用合理；
并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    本议案须提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 6 月 28 日上午 9:00 在公司会议室采取现场和网络投票相
结合的方式召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019
年第一次 H 股类别股东大会。

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会、
2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    特此公告。

                                          山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 5 月 9 日
                                     2