证券简称：山东黄金        证券代码：600547         公告编号：临 2020—006


                山东黄金矿业股份有限公司
              关于监事辞职及补选监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到刘汝军先
生的书面辞职函。刘汝军先生因工作需要，特恳请辞去公司监事职务。

    刘汝军先生自担任公司监事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司规范运
作水平、保护中小股东合法权益发挥了积极作用。公司监事会对刘汝军先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    由于刘汝军先生辞职, 将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘汝军先生的辞职将自公司 2020 年第
一次临时股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在股东大会选举出新任监
事之前, 刘汝军先生将继续履行监事职责。
    为了保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司
于 2020 年 1 月 7 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事
辞职及补选第五届监事会监事的议案》，同意提名补选栾波先生为公司第五届监
事会监事候选人。任期自 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五届
监事会届满之日止。
    本议案需提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。


    附件：《第五届监事会监事候选人简历》
                                     山东黄金矿业股份有限公司监事会
                                             2020 年 1 月 7 日
附件：

                山东黄金矿业股份有限公司
               第五届监事会监事候选人简历


      栾波，男，汉族，1973 年 4 月生，本科学历，工程硕士。高级会计师、
资产评估师、招标师。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管，
山东黄金集团有限公司审计部审计主管，山东黄金矿业股份有限公司审计部副经
理，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理，山东黄金集团有限公司、山东
黄金矿业股份有限公司审计与风控部审计特派员。现任山东黄金矿业股份有限公
司审计与风控部副总经理，山东黄金集团有限公司所属山东省广安消防技术服务
有限公司执行监事，山东黄金产业发展集团有限公司监事，山东黄金集团财务有
限公司监事。




                                                     2020 年 1 月 7 日