证券代码：600548         股票简称：深高速           公告编号：临 2017-030


                   深圳高速公路股份有限公司
             第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司”）第七届董事会第二十
七次会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）上午以现场表决方式在深圳举行。

    (二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2017 年 8 月
4 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2017 年 8 月 10 日。

    (三) 会议应到董事 12 人，实到 12 人，全体董事均亲自出席了会议。

    (四) 全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

    (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项
公告如下：

    （一）审议通过 2017 年半年度报告。

    表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过关于子公司为购买深高速茵特拉根小镇项目的按揭贷款客
户提供阶段性担保的议案。

    表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，董事会批准子公司贵州深高速置地有限公司按照议案中的方案，为
购买其开发的“深高速茵特拉根小镇项目”（已批准的约 700 亩贵龙项目 I 号地块
中剩余约 464 亩土地）的合格银行按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保。预


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计本次担保总额将不超过人民币 5 亿元，具体数额以实际发生的担保金额为准。
有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于子公司为购房客户银行按揭
贷款提供阶段性担保的公告》。

    （三）审议通过关于设立交通环保投资并购基金的议案。

    表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，董事会同意本公司（包括控股子公司）出资不超过人民币 12 亿元
参与发起设立投资并购基金；批准公司设立全资子公司（注册资本不超过人民币
1,000 万元）与北京中融鼎新投资管理有限公司或其指定的子公司以合作成立基
金管理公司（注册资本不超过人民币 1,500 万元）或法律法规允许的其他形式共
同作为基金管理人管理所设立的基金。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发
布的《关于拟设立投资并购基金的公告》。

    特此公告



                                         深圳高速公路股份有限公司董事会

                                                       2017 年 8 月 18 日




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