证券代码：600548         股票简称：深高速            公告编号：临 2017-036


                     深圳高速公路股份有限公司
                 关于监事会换届选举的提示性公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届监事会任期将于 2017
年 12 月 31 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（“本次换届选举”），本
公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《深圳高速公路股份
有限公司章程》（“《公司章程》”）等的相关规定，将与本次换届选举相关的
事项公告如下：


     一、第八届监事会的基本情况
     根据《公司章程》的规定，本公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中
股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。第八届监事会成员的任期自 2018 年 1
月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。


     二、监事候选人的提名
     本公司发起人股东、单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东
有权提名第八届监事会股东代表监事候选人（“监事候选人”）；职工代表监事
由本公司职工代表大会选举产生。
     上述有权提名人可以在 2017 年 10 月 13 日前向本公司提名监事候选人
（“本次提名”）。


     三、本次换届选举的程序
     1、提名人在 2017 年 10 月 13 日前按本公告约定的方式向本公司推荐监事
候选人并提交相关文件。有关提名文件的要求详见第五点。
     2、监事会在本次提名期满后适时召开会议，确定监事候选人名单，并提


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请本公司临时股东大会审议。
    3、如果在发出股东大会通知后，本公司收到股东提交的符合《公司章程》
和相关法规规定的提名材料，本公司将尽快发出补充通知和材料，并按规定确
定是否需要延迟召开股东大会。


    四、监事任职资格
    1、监事候选人应符合《公司法》、上海证券交易所（“上交所”）股票上市
规则、香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则以及相关法律、法
规和工作指引等对监事任职资格的要求。
    2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，有下列情况之一的，不能担
任公司监事：
    (1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    (2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处
刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
    (3) 担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾三年；
    (4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    (5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    (6) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
    (7) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；
    (8) 非自然人；
    (9) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不
诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；
    (10) 其他法律、法规规定不得担任监事的人士。
    3、除需符合有关法律、法规对监事任职资格的要求外，提名人在提名监
事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和监督能力。为提升
公司治理水平，提高本公司监督机构的整体素质，《公司章程》就监事任职资格
提出了基本要求，详见《公司章程》附件《监事会议事规则》第 7、8、10 条的

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规定，请提名人予以关注。《公司章程》及附件可于上交所网站(www.sse.com.cn)、
联交所网站(www.hkexnews.hk)以及本公司网站（www.sz-expressway.com）查
阅。


       五、关于提名的相关要求和说明
       1、提名须以书面方式作出，提名文件应包括监事候选人的基本信息、联
系方式和详细工作经历、全部兼职情况、满足任职资格与基本素质要求的支持
性说明和文件等，并由提名人签署确认。
       2、被提名人应当出具接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提
供资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。
       3、提名人为本公司股东的，应同时提供以下文件：
       (1) 如是个人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
       (2) 如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
       (3) 股东账户卡复印件（原件备查）；
       (4) 提名日的持股凭证。
       4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调
查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
       5、提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。


       六、联系方式
       联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层（邮编：518026）
       联系人：肖蔚
       电话：(86) 755 - 8285 3331
       传真：(86) 755 - 8285 3411


       特此公告


                                            深圳高速公路股份有限公司监事会
                                                          2017 年 9 月 14 日



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