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         深圳高速公股份有限公司
     SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
                   （於中華人民共和國註冊成的股份有限公司）
                             （股份代號：00548）


                              董事會會議通告


深圳高速公股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二
一七十月二十日（星期四）舉會議，以審議及批准本公司截至二一七九月三十
日止三個月未經審計之第三季業績（有關內容乃根據中國證券監督管委員會相關規定
編制）及其他事項（如有）。
                                                               承董事會命
                                                                  琨
                                                              席公司秘書
中國，深圳，201710月13日


於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執董事及董事長）、吳亞德先生（執董事
兼總裁）、王增先生（執董事）、廖湘文先生（執董事）、趙俊榮先生（非執董
事）、謝日康先生（非執董事）、繼先生（非執董事）、陳元鈞先生（非執董事）、
區勝勤先生（獨非執董事）、钜昌先生（獨非執董事）、胡春元先生（獨非
執董事）和蔡曙光先生（獨非執董事）。