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         深圳高速公股份有限公司
     SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
                  （於中華人民共和國註冊成的股份有限公司）
                             （股份代號：00548）


                             董事會會議通告


深圳高速公股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二
一八三月二十三日（星期五）舉會議，以審議及批准本公司截至二一七十二月三
十一日止經審計之業績及其他事項（如有）。


                                                               承董事會命
                                                                  琨
                                                              席公司秘書
中國，深圳，20183月12日


於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執董事及董事長）、吳亞德先生（執董事
兼總裁）、廖湘文先生（執董事）、龔濤濤士（執董事）、繼先生（非執董事）、
陳燕士（非執董事）、范志勇先生（非執董事）、陳元鈞先生（非執董事）、蔡
曙光先生（獨非執董事）、溫兆華先生（獨非執董事）、陳曉士（獨非執
董事）和白華先生（獨非執董事）。