证券代码：600548           股票简称：深高速           公告编号：临 2018-039


                     深圳高速公路股份有限公司
                 第八届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       （一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第七次会
议于 2018 年 6 月 20 日（星期三）上午以现场和通讯方式相结合的方式在深圳举
行。
       （二）会议通知和相关文件均于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件或专人送达
方式发送。
       （三）会议应到董事 12 人，实到 12 人，全体董事均亲自参加了本次会议。
       （四）全体监事及高级管理人员列席了会议。
       （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有
关事项公告如下：
       一、审议通过关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务自查报
告及相关承诺函的议案，并同意将自查报告及承诺函提交公司股东大会审议和批
准。
       表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发
【2013】17 号）等相关法律法规的规定，本公司对公司及下属公司的房地产业
务实施了专项核查，并出具了《关于公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业
务自查报告》（“《自查报告》”）及相关承诺函，《自查报告》及两份承诺函全文已

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于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。


       二、审议通过关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。
       表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       同意本公司召开 2018 年第二次临时股东大会，以审议关于公司公开发行 A
股可转换公司债券之房地产业务自查报告及相关承诺函的议案；并同意授权公司
董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知，以
及在必要的情况下酌情修订、增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大
会。

       上述第一项议案需提交本公司股东大会审议，有关股东大会通知将另行公
告。

       特此公告


                                            深圳高速公路股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 20 日




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