证券代码：600548       股票简称：深高速           公告编号：临 2018-056



                   深圳高速公路股份有限公司
关于董事、监事辞职及董事会专门委员会成员变动的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2018 年 9 月 10 日收到执行
董事吴亚德先生、执行董事龚涛涛女士以及监事会主席王增金先生提交的书面
辞职报告。吴亚德先生、龚涛涛女士及王增金先生因工作变动原因分别辞任执
行董事及战略委员会成员、执行董事及风险管理委员会成员以及监事及监事会
主席的职务。
     吴亚德先生及龚涛涛女士的辞职报告送达本公司后即时生效，而由于王增
金先生的辞职将导致本公司监事人数少于法定人数，根据中国《公司法》和本
公司《公司章程》的相关规定，王增金先生的辞职将在本公司股东大会选举出
新任监事后生效。在此期间，王增金先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》
的规定，继续履行监事的职责。
     本公司将按照法定程序尽快提名新的董事、监事候选人，并提交股东大会
选举。
     本公司谨此对吴亚德先生、龚涛涛女士及王增金先生在任职期间为本公司
作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
     本公司董事会已于 2018 年 9 月 10 日委任廖湘文先生为风险管理委员会委
员。于本公告之日，本公司战略委员会由执行董事胡伟先生（委员会主席）、执
行董事廖湘文先生、非执行董事陈燕女士和独立非执行董事蔡曙光先生组成，
风险管理委员会由独立非执行董事温兆华先生（委员会主席）、非执行董事范志
勇先生和执行董事廖湘文先生组成。

     特此公告


                                          深圳高速公路股份有限公司董事会
                                                        2018 年 9 月 10 日

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