证券代码：600548         股票简称：深高速          公告编号：临 2018-075


                   深圳高速公路股份有限公司
            关于延长公开发行 A 股可转换公司债券
           决议有效期及对董事会授权有效期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司”）第八届董事会第十三次
会议于 2018 年 12 月 28 日（星期五）上午以现场及通讯相结合的方式审议通过
了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有
效期的议案》，现将有关情况公告如下：

    本公司于 2017 年 12 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年
第二次 A 股类别股东会议、2017 年第二次 H 股类别股东会议审议通过了《关于
公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案》，根据该议案，公司公开发行 A 股可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案决议的有效期、股东大会及类别股
东会议授权董事会全权办理本次发行的有效期于 2018 年 12 月 27 日届满。

    鉴于公司本次发行申请尚在中国证监会审核阶段，为保证本次发行工作的顺
利进行，公司拟将本次发行方案的决议有效期、股东大会及类别股东会议对董事
会的授权有效期自 2018 年 12 月 28 日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 12 月
27 日。除对决议和授权有效期进行延期外，公司 2017 年第一次临时股东大会、
2017 年第二次 A 股类别股东会议、2017 年第二次 H 股类别股东会议审议通过的
涉及本次发行方案的其他条款均不变。

    《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权
有效期的议案》尚需取得深圳市国有资产监督管理委员会关于本次延期事项的同
意后方可安排股东大会、类别股东会议审议批准。

    本公司公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得

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核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，
及时履行信息披露义务。

    特此公告



                                       深圳高速公路股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 28 日




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