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          深圳高速公路股份有限公司
      SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
                   （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                               （股份代號：00548）


                               董事會會議通告


深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零
一九年三月二十二日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至二零一八年十二月三
十一日止年度經審計之年度業績，派發期末股息（如有）及其他事項（如有）。


                                                                   承董事會命
                                                                      羅琨
                                                                    公司秘書


中國，深圳，2019年3月11日


於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事
兼總裁）、文亮先生（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、
陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、
溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執
行董事）。