证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：临 2019-020
深圳高速公路股份有限公司
2018 年度股东年会、2019 年第二次 A 股类别股东会议及 2019
年第二次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2018 年度股东年会股东出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,540,653,859
其中：A 股股东持有股份总数 1,232,405,199
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 308,248,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.647
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.512
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.135
2019 年第二次 A 股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 19
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,232,405,199
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
85.986
权 A 股股份总数的比例（%）
2019 年第二次 H 股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 308,248,660
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
41.237
权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方
式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事均出席了会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事叶俊出席了会议，监事王增金和辛建因
公务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书罗琨出席了会议；副总裁温珀玮出席了会议；本公司律师及
登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018 年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案：
1. 议案名称：2018 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
2. 议案名称：2018 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
3. 议案名称：2018 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
4. 议案名称：2018 年利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,232,405,199 100 0 0.00 0 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,859 100 0 0.00 0 0.00
根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2018 年度提取法定盈余公积金人
民币 343,050,136.40 元，股东大会批准以 2018 年底总股本 2,180,770,326 股为基
数，向全体股东派发 2018 年度现金股息每股人民币 0.71（含税），总额为人民币
1,548,346,931.46 元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。
有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布
的《2018 年度股东年会、2019 年第二次 A 股类别股东会议及 2019 年第二次 H
股类别股东会议投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施
办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5. 议案名称：2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
6. 议案名称：关于聘请 2019 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 307,982,660 99.91 266,000 0.09 0 0.00
普通股合计： 1,540,387,459 99.98 266,000 0.02 400 0.00
7. 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,215,520,900 98.63 7,915,600 0.64 8,968,699 0.73
H股 21,741,403 8.68 207,872,211 82.94 21,002,205 8.38
普通股合计： 1,237,262,303 83.43 215,787,811 14.55 29,970,904 2.02
会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：
8. （逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议
案
8.01 议案名称：发行规模及方式；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,404,799 100 400 0.00 0 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 400 0.00 0 0.00
8.02 议案名称：债券工具种类；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.03 议案名称：债券工具期限；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.04 议案名称：发行对象及股东配售安排；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.05 议案名称：发行利率；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.06 议案名称：募集资金用途；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.07 议案名称：上市；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.08 议案名称：担保；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,402,799 100 2,000 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,651,459 100 2,000 0.00 400 0.00
8.09 议案名称：决议有效期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.10 议案名称：授权安排。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
9. 议案名称：关于增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,216,238,404 98.69 16,166,395 1.31 400 0.00
H股 56,457,904 18.32 251,790,756 81.68 0 0.00
普通股合计： 1,272,696,308 82.61 267,957,151 17.39 400 0.00
10. 议案名称：关于回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,232,402,799 100 0 0.00 2,400 0.00
H股 307,982,660 99.91 0 0.00 266,000 0.09
普通股合计： 1,540,385,459 99.98 0 0.00 268,400 0.02
2019 年第二次 A 股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：关于回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意票 反对票 弃权票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,232,402,799 100 0 0.00 2400 0.00
2019 年第二次 H 股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、议案名称：关于回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意票 反对票 弃权票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 307,982,660 99.91 0 0.00 266,000 0.09
注
(二) 2018 年度股东年会涉及重大事项，5%以下股东 的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2018 年利润分配方 78,953,989 100 0 0.00 0 0.00
案（包括宣派末期股
息）
7 关于为子公司提供 62,069,690 78.61 7,915,600 10.03 8,968,699 11.36
担保的议案
注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2018 年度股东年会：议案 1～7 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为
普通决议案。议案 8.01~8.10、9、10 已获得超过三分之二票数的同意，获正式通
过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2019 年第二次 A 股类别股东会议：议案 1 已获得超过三分之二票数的同意，
获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2019 年第二次 H 股类别股东会议：议案 1 已获得超过三分之二票数的同意，
获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
有关上述议案的详情，可参阅本公司《2018 年度股东年会及 2019 年第二次
A 股类别股东会议会议资料》，或本公司日期分别为 2019 年 3 月 22 日、4 月 2
日的公告及 2019 年 4 月 2 日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 / 或 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披
露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君言律师事务所
律师：赖经纬、陈琳
2、 律师见证结论意见：
深圳高速公路股份有限公司 2018 年度股东年会、2019 年第二次 A 股类别股
东会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等相关法
律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 深圳高速公路股份有限公司 2018 年度股东年会、2019 年第二次 A 股类别股
东会议决议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议决议；
2、 关于深圳高速公路股份有限公司召开 2018 年度股东年会、2019 年第二次 A
股类别股东会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议的法律意见书。
深圳高速公路股份有限公司
2019 年 5 月 22 日