深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
           Shenzhen Expressway Company Limited
           (a joint stock limited company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability)




                           独立董事意见函

    我们作为深圳高速公路股份有限公司（“公司”）的独立董事，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
以及上海证券交易所的有关规定，对对本公司第八届董事会第二十
次会议审议的《关于 2018 年增量利润激励基金计提和高管分配的议
案》进行了认真的审核，并发表独立意见如下：

    2018 年增量利润激励基金计提和高管分配方案（“激励方案”）
是按照公司股东大会批准的《增量利润激励与约束方案》和 2018 年
度经营指标拟订的，并根据《增量利润激励与约束方案》的要求提
交董事会审议；公司董事廖湘文和文亮为激励方案的激励对象，均
已在审议本项议案时回避表决。我们认为公司实施激励方案符合有
关法律、法规和规范性文件的要求，有利于公司的持续健康发展，
不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施激励方案。

    特此
深圳高速公路股份有限公司   独立董事意见（实施激励方案 2018）




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独立董事签署：




         蔡曙光 独立董事      温兆华 独立董事




         陈晓露 独立董事       白 华 独立董事




                            深圳高速公路股份有限公司

                                       2019 年 9 月 10 日