证券代码：600548         股票简称：深高速            公告编号：临 2019-034


                    深圳高速公路股份有限公司
                 第八届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     (一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”）第八届
董事会第二十次会议于 2019 年 9 月 10 日（星期二）下午以现场表决方式在深圳
举行。

     (二) 会议通知及材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2019
年 9 月 5 日。

     (三) 会议应到董事 11 人，出席及授权出席董事 11 人，其中董事廖湘文、
文亮、陈燕、范志勇、陈元钧、陈凯和独立董事温兆华、陈晓露、白华亲自出席
了会议，董事胡伟和独立董事蔡曙光因公务原因未能出席，已分别委托董事范志
勇和独立董事白华代为出席并表决。

     (四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

     (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议由董事长授权执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所
列的全部事项。有关事项公告如下：

      (一) 审议通过关于 2018 年增量利润激励基金计提和高管分配的议案。

     董事会同意按照议案中的方案，实施《2018 年增量利润激励基金计提和高
管分配方案》，本方案根据《增量利润激励与约束方案》（2018-2020 年）和 2018
年度的经营指标确定。 增量利润激励与约束方案》已于 2019 年 1 月 29 日披露，
并经本公司 2019 年第一次临时股东大会批准。独立董事已对本议案发表了独立
意见。
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    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事廖湘文和文亮为本
方案的激励对象，均已在审议本项议案时回避表决。

    特此公告



                                       深圳高速公路股份有限公司董事会

                                                      2019 年 9 月 10 日




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