证券代码：600548           股票简称：深高速           公告编号：临 2020-004


                     深圳高速公路股份有限公司
              第八届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十七次
会议于 2020 年 1 月 10 日（星期五）上午以现场方式在深圳举行。

     （二）会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发送；会议
材料于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件或专人送达方式发送。

     （三）会议应到监事 3 人，出席及授权出席监事 3 人，监事叶俊和辛建亲
自出席了会议，监事王增金因公务未能出席，已委托监事辛建代为出席并表决。

     （四）公司证券事务代表列席了本次会议。

     （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。



     二、监事会会议审议情况

     本次会议由监事会召集人叶俊主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。
有关事项公告如下：

     1、审议通过关于审查非公开发行 H 股股票的议案。

     监事会认为，本公司拟非公开发行 H 股股票（“本次发行”）事项符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》的相关规定；审
议本次发行事项的相关内部决策程序合法合规，董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯
在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董事会存
在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。



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    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过关于审查非公开发行 H 股股票涉及关连/关联交易的议案。

    监事会认为，审议本次交易的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯在董事会
审议有关议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董事会存在违反诚
信原则对关连/关联交易作出决策、签署相关协议和披露信息等情形，未发现内
幕交易，未发现交易存在损害公司、股东和员工利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告



                                        深圳高速公路股份有限公司监事会

                                                      2020 年 1 月 10 日




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