股票代码：600549          股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2018-064

                          厦门钨业股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门钨业股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2018 年 10 月 22 日以通
讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董
事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年第三
季度报告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属成
都虹波钼业有限责任公司投资建设年产 10000 吨钼新材料生产线的议案》。为提
升公司钼系列产品的竞争力、市场占有率，保障钼酸铵原料的供应，同意下属成
都虹波钼业有限责任公司在成都市青白江区欧洲产业城园区投资 2.6 亿元建设
年产 10000 吨钼新材料项目（折合钼酸铵为 20000 吨/年），主要生产钼酸铵、
高纯三氧化钼。项目分两期建设，一期采用萃取工艺建设 17000 吨/年钼酸铵及
2000 吨/年钼深加工生产线，建设期为 3 年，2019 年建设至 2021 年；二期采用
离子交换工艺 3000 吨/年钼酸铵生产线，由旧厂搬迁，建设期半年。项目达产后
预计实现年销售收入 18 亿元，年净利润 1.4 亿元。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购成
都虹波实业股份有限公司法人股及个人股股份的议案》。

    公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称“虹波实业”）注册

资金和实收资本 7204.29 万元，虹波实业股权结构如下：

   序号                  股东                  出资额（万元） 持股比例

    1           厦门钨业股份有限公司              4769.91      66.21%

    2       成都虹波实业股份有限公司工会          934.08       12.97%



                                 1
   序号                  股东                   出资额（万元） 持股比例

    3            佛山电器照明股份公司              500.00         6.94%

    4     泸州市浩龙房地产开发有限责任公司         400.00         5.55%

    5            四川铜镍有限责任公司               70.00         0.97%

    6             其他法人股及个人股               530.30         7.36%

                      合计                         7204.29         100%
    截至公告日，虹波实业总股本 7204.29 万股，股东数量 730 户。其中，法人
股东 37 户，持有股份 6972.84 万股，占比 96.79%；个人股东 693 户，持有股份
231.45 万股，占比 3.21%。持股 1%以上股东 5 户，占比 92.71%。
    为解决虹波实业工会持股及股份分散问题，同意公司以虹波实业审计后账面
净资产 28,201.69 万元为作价基础,即每股 3.91 元、合计不超过 9,519 万元收购
虹波实业工会及其他股东股份，其中，虹波实业工会所持有 9,340,800 股份，金
额为 36,565,205.72 元，其他股东的收购具体股份数及金额，最终以与其他股东
协商确定为准。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于挂牌处
置厦门金鹭 PCB 生产设备的议案》。鉴于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司
（以下简称“厦门金鹭”）PCB 工具产品线持续亏损，为集中精力发展整体刀具、
可转位刀具等重点产品，同意厦门金鹭将 PCB 生产设备以评估值为底价，即以
8,916.22 万元（基准日：2018 年 5 月 31 日，账面值 8,482.75 万元，增值 433.47
万元，增值率 5.11%）在福建省产权交易中心挂牌出让。

                                                   厦门钨业股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                     2018 年 10 月 23 日




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