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公司公告

厦门钨业:第八届董事会第八次会议决议公告2019-01-18  

						股票代码:600549          股票简称:厦门钨业       公告编号:临-2019-004



                          厦门钨业股份有限公司

                   第八届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门钨业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2019 年 1 月 17 日以通讯
方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。
会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于向参股
公司苏州爱知高斯电机有限公司增资的议案》。公司参股苏州爱知高斯电机有限
公司(以下简称“苏州爱知”,公司持有其 25%股份,为其第二大股东)是一家
以开发、生产和销售新能源车用电动空调压缩机马达为主的中外合资企业,为扩
大产能,苏州爱知拟增资 2,500 万美元,公司按持股比例相应增资 625 万美元(约
合人民币 4,280 万元)。
    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于挂牌出
让公司原总部办公房产的议案》。同意公司以不低于评估值为底价(评估基准
日:2018 年 9 月 30 日,账面价值 866.98 万元,评估值 4280 万元),在福建省产
权交易中心挂牌出让厦门市思明区湖滨南路 619 号 1601 室和 1602 室办公房产;
授权总裁班子根据市场行情具体决定挂牌出让价格。



                                                  厦门钨业股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2019 年 1 月 18 日