股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-015
厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第八届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019 年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司
为各控股子公司提供总额不超过 799,000 万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款
余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保（其中宁化洛坑
钨矿有限公司 10,000 万元、厦门厦钨新能源材料有限公司 450,000 万元、三明厦钨新能
源新材料有限公司 50,000 万元、厦门璟鹭新能源材料有限公司 10,000 万元、赣州市豪鹏
科技有限公司 15,000 万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司 10,000 万元、福建鑫鹭钨业有限
公司 15,000 万元、福建省长汀金龙稀土有限公司 60,000 万元、福建贝思科电子材料股份
有限公司 6,000 万元、九江金鹭硬质合金有限公司 30,000 万元、洛阳金鹭硬质合金工具
有限公司 10,000 万元、成都虹波钼业有限公司 15,000 万元、百斯图工具制造有限公司
30,000 万元、厦钨电机工业有限公司 10,000 万元、漳州滕王阁房地产开发有限公司 50,000
万元、佳鹭（香港）有限公司 4,000 万美元））；董事会授权董事长在以上额度内决定和
签署担保手续，授权期间自 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开
之日。为规避担保风险，对控股比例 90%（不含 90%）以下的控股子公司，公司要求控股
子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持
股比例承担。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宁化行洛坑钨矿有限公司
注册地址：宁化县湖村镇
1
法定代表人：黄进京
实收资本：20,000 万元
经营范围： 钨、钼及其他矿产的采、选、加工和销售
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 37,188.62 万元，总资产 45,439.33 万元，资产负
债率 18.16%，2018 年实现营业收入 4.25 亿元，实现归属母公司净利润 14,351.31 万元。
2、厦门厦钨新能源材料有限公司
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一
法定代表人：姜龙
实收资本：10,000 万元
经营范围：其他稀有金属冶炼；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；
钨钼冶炼；稀土金属冶炼
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 73,254.35 万元，总资产 549,495.68 万元，资产负
债率 85.19%，2018 年实现营业收入 702,781.12 万元，实现归属母公司净利润 8,035.42
万元。
3、三明厦钨新能源材料有限公司
注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明大道 1 号
法定代表人：姜龙
实收资本：14,500 万元
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 9,581.55 万元，总资产 118,062.02 万元，资产负
债率 86.30%，2018 年实现营业收入 400,893.06 万元、净利润 951.26 万元。
4、厦门璟鹭新能源材料有限公司
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼
10 单元
法定代表人：姜龙
实收资本：1,000 万元
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。
2
截至 2018 年 12 月 31 日，公司未正式运营，财务指标数据均为 0。
5、赣州市豪鹏科技有限公司
注册地址：赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地
法定代表人：杨金洪
实收资本：8,947.37 万元
经营范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售;新能源汽车动力电池回收、
梯次利用与销售：新能源汽车动力电池材料、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服
务：硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂、锂电池正极材料的研发、生产与销售；动力电池回收利用
技术及装备研发与销售
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 12,764.93 万元，总资产 20,295.25 万元，资产负
债率 37.10%，2018 年实现营业收入 22,148.60 万元，实现归属母公司净利润 222.91 万元。
6、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门市海沧区海景路 298 号
法定代表人：方奇
实收资本：4,750 万元
经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 12,414.29 万元，总资产 30,255.59 万元，资产负
债率 58.97%，2018 年实现营业收入 99,250.60 万元，实现归属母公司净利润 3,050.76
万元。
7、福建鑫鹭钨业有限公司
注册地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇壁路 18 号
法定代表人：方奇
实收资本：1500 万元
经营范围：钨钼冶炼：锻件及粉末冶金制品制造：有色金属合金制造（不含危险化学
品及易制毒化学品）。
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 1,499.49 万元，总资产 1,721.49 万元，资产负债
率 12.90%，2018 年实现营业收入 0 亿元、实现归属母公司净利润-0.51 万元。
3
8、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址： 福建省长汀经济开发区工业新区
法定代表人：钟可祥
实收资本：161,370 万元
经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 158,208.99 万元，总资产 202,492.90 万元，资产
负债率 24.50%，2018 年实现营业收入 226,919.87 万元、实现归属母公司净利润-6,056.42
万元。
9、福建贝思科电子材料股份有限公司
注册地址：福建省龙岩市长汀县策武镇汀州大道南路 31 号
法定代表人：钟可祥
实收资本：1500 万元
经营范围：电子材料、新材料研发、生产、销售
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 360.19 万元，总资产 5278.4 万元，资产负债率 93.18%，
2018 年实现营业收入 0.28 万元，实现归属母公司净利润-853.39 万元。
10、九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路 18 号
法定代表人：黄家明
实收资本：40,000 万元
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它
金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 32,503.16 万元，总资产 85,414.66 万元，资产负
债率 61.95%，2018 年实现营业收入 96,423.41 万元、净利润 891.22 万元。
11、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路 68 号
法定代表人：吴高潮
实收资本：105,000 万元
经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅
料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口。
4
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 83,230.61 万元，总资产 120,790.57 万元，资产负
债率 31.10%，2018 年实现营业收入 47,969.94 元、净利润—6,049.08 万元。
12、成都虹波钼业有限责任公司
注册地址： 成都市青白江区黄金路 98 号。
法定代表人：张建新
实收资本：7,000 万元
经营范围：钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥、纯三氧化钼的生产、销售及相关技术服务、
研究、新产品开发；商品进出口业务（不含国家限制类） （以上依法须经批准项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 3,879.96 万元，总资产 28,787.74 万元，资产负债
率 86.52%，2018 年实现营业收入 79,069.19 万元、实现归属母公司净利润 2,186.67 万元。
13、百斯图工具制造有限公司
注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨大道 99 号
法定代表人：孟繁强
实收资本：10,000 万元
经营范围：切削工具及配件制造、加工、设计、销售，机械设备及配件、五金产品、
钢材、建筑材料销售，机械设备维修及技术咨询服务，货物及技术进出口，劳动服务
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 8,762.27 万元，总资产 9,355.50 万元，资产负债
率 6.34%，2018 年实现营业收入 105.58 万元，实现归属母公司净利润-1,276.15 万元。
14、厦钨电机工业有限公司
注册地址：厦门市集美区灌口镇上塘村瑞林路 25 号同发综合楼 526 室
法定代表人：钟可祥
实收资本：14,500 万元
经营范围：微电机及其他电机制造；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、
法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；
其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；
其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批
的项目）；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租
5
赁经营；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警
运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未
列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 14,044.97 万元，总资产 14,926.98 万元，资产负
债率 5.91%，2018 年实现营业收入 7.64 万元、实现归属母公司净利润-519.26 万元。
15、漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：福建省龙海市港尾镇卓岐村卓径大道 8 号
法定代表人：李建斌
注册资本：3000 万元
经营范围： 房地产开发。
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 19,590.04 万元，总资产 156,320.66 万元，资产
负债率 87.47%，2018 年实现营业收入 230.76 万元，实现归属母公司净利润-1,817.01 万
元。
16、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港皇后大道西 335-339 号崑保商业大厦 1201 室
法定代表人：许火耀
注册资本：1,950 万美元
经营范围：商品进出口业务
截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 12622.31 万元，总资产 41,514.32 万元，资产负
债率 69.60%，2018 年实现营业收入 219,170.01 万元，净利润 331.25 万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止 2019 年 3 月 31 日，对外担保余额为人民币 263,011.05 万元，全部为母公司对
控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第九次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2018 年度财务报表。
特此公告。
6
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 13 日
7
