股票代码：600549          股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2019-024

                          厦门钨业股份有限公司
                     第八届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门钨业股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 19 日以通讯
方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及送达的方式通知了全体监事。会议
由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年第一
季度报告》。监事会对《2019 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见
如下：
    1、公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司《2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和
财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与《2019 年第一季度报告》的编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政
策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会（2018）
15 号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司
此次会计政策变更。


                                                    厦门钨业股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                    2019 年 4 月 20 日



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