股票代码：600549          股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2019-023

                          厦门钨业股份有限公司

                   第八届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 19 日以现场
与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了
全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下
议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年第一
季度报告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子
公司成都虹波实业股份有限公司对其全资子公司成都虹波钼业有限责任公司增
资的议案》。鉴于成都虹波钼业有限责任公司于 2018 年 11 月立项建设年产 10000
吨钼新材料生产线，总投资预算 2.6 亿元（详见公告：临-2018-064 《厦门钨业
第八届董事会第六次会议决议公告》），为满足其投资建设资金需求，同意公司
控股子公司成都虹波实业股份有限公司对其增资 10,000 万元。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政

策变更的议案》。

    详见公告：临-2019-025 《厦门钨业关于会计政策变更的公告》
    特此公告。

                                               厦门钨业股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 4 月 20 日