证券代码：600550           证券简称：保变电气          公告编号：临 2017-089
    债券代码：122083            债券简称：11 天威债

                    保定天威保变电气股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
    责任。
           保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
    第三十七会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚
    需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
           按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工
    作总体要求写入公司章程的要求，根据《公司法》和中国证监会《上
    市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》
    有关条款进行修改，主要修改内容如下：
修改章节              修改前                                   修改后
            第一条 为维护公司、股            第一条 为维护公司、股东和债权人的合 法
            东和债权人的合法权益,            权益,规范公司的组织和行为 ,根据《 中华 人
            规范公司的组织和行为,            民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )、
            根据《中华人民共和国公           《中华人民共和国证券法》 (以下简称《 证
 第一章
            司 法 》 (以 下 简 称 《 公 司   券法》)、《 中 国共 产党 章程 》和其他有关规
 第一条
            法》)、《中华人民共 和国         定,制订本章程。
            证 券 法 》 (以 下 简 称 《 证
            券法》)和其他有关规定 ,
            制订本章程。
                                     第 九 条 根 据 《 中 国共 产 党 章 程 》 规 定 ，设
                                     立中国共产党的组织，党委发挥领导核心 和
            章程第一章第八条后，增加
新增内容                             政治核心作用，把方向、管大局、保落实 。
            一条。
                                     公司要建立党的工作机构，配备足够数量 的
                                     党务工作人员，保障党组织的工作经费。
                                                       第五章 党委
            在第四章后，增加一章“党
新增内容                             第九十六条 公司设立党委。党委设书记 1 名，
            委”，内含两条。
                                     其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上

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修改章节             修改前                                修改后
                                     由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的
                                     专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定
                                     程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监
                                     事会、经理层成员中符合条件的党员可以按照有
                                     关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
                                     第九十七条 公司党委职责。
                                     （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻
                                     执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及
                                     上级党组织有关重要工作部署。
                                     （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营
                                     管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
                                     党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并
                                     提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名
                                     人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研
                                     究提出意见建议。
                                     （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管
                                     理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出
                                     意见建议。
                                     （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思
                                     想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文
                                     化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉
                                     政建设，支持纪委切实履行监督责任。
            在第六章第一百一十条后， 第 一 百 一 十 一 条 董 事 会 决 定 公 司 重 大 问
新增内容
            增加一条。               题，应事先听取公司党委的意见。

           对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款顺序号依次
    顺延。
           修订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn。
           特此公告。




                                     保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                                              2017 年 8 月 8 日




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