证券代码：600550        证券简称：保变电气       公告编号：2017-096
债券代码：122083        债券简称：11 天威债

             保定天威保变电气股份有限公司
          2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无
   一、 会议召开和出席情况
   (一)   股东大会召开的时间：2017 年 8 月 24 日
   (二)   股东大会召开的地点：公司会议室
   (三)   出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                             8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         902,278,776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                         58.80
份总数的比例（%）


   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事吕来升、厉大成、刘
淑娟、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事闫飞、栗溶、焦艳芳
因公务原因未能出席本次会议；

                                  1
           3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。
          二、 议案审议情况
          (一) 非累积投票议案
          1、       议案名称：关于修改《公司章程》的议案
          审议结果：通过
           表决情况：
                                  同意                           反对                      弃权
         股东类型                         比例                      比例                      比例
                           票数                          票数                       票数
                                          （%）                     （%）                     （%）
           A股          902,241,476      99.9958        29,100      0.0032          8,200         0.001


          2、       议案名称：关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案
          审议结果：通过
           表决情况：
                                  同意                           反对                      弃权
         股东类型                         比例                      比例                      比例
                           票数                          票数                       票数
                                          （%）                     （%）                     （%）
           A股          902,241,476      99.9958        29,100      0.0032          8,200         0.001


          (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                同意                       反对                    弃权
议案
                议案名称                               比例                   比例                        比例
序号                                     票数                       票数                     票数
                                                       （%）                  （%）                       （%）
        关于修改《公司章程》的议
 1                                  36,344,675         99.8974     29,100         0.0799     8,200        0.0227
        案
        关于在兴业银行办理应收账
 2                                  36,344,675         99.8974     29,100         0.0799     8,200        0.0227
        款质押融资的议案


          (三) 关于议案表决的有关情况说明
           本次股东大会《关于修改<公司章程>的议案》获得有效表决权股
       份总数 2/3 以上通过，以股东大会特别决议通过。
          三、 律师见证情况
          1、       本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所


                                                   2
   律师： 王笑娟、郑红娜
   2、   律师鉴证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   四、 备查文件目录
    1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一七年第三次临时股东
大会决议；
    2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的法律意见书。




                                  保定天威保变电气股份有限公司
                                               2017 年 8 月 24 日




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