证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2018-031

债券代码：122083     债券简称：11 天威债

             保定天威保变电气股份有限公司
           关于召开 2017 年年度股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2018年5月8日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一)   股东大会类型和届次
    2017 年年度股东大会
    (二)   股东大会召集人：董事会
    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2018 年 5 月 8 日     9 点 30 分
   召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司会议室
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 8 日
                        至 2018 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
                                1
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    (六)   涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
   1    关于计提资产减值准备的议案                      √
   2    关于 2017 年度资产核销的议案                    √
   3    关于公司 2017 年度财务决算报告的议案            √
        关于公司 2017 年度利润分配预案和资本公积
   4                                                    √
        金转增股本预案的议案
   5    关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案          √
   6    关于公司 2018 年度日常关联交易预测的议案        √
   7    关于公司 2018 年在关联公司存贷款的议案          √
   8    关于独立董事 2017 年度述职报告的议案            √
   9    关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案          √
  10    关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案          √


        1、各议案已披露的时间和披露媒体
         以上议案已于 2018 年 4 月 13 日经公司第七届董事会第二次
   会议、第七届监事会第二次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 17
   日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
         2、特别决议议案：无
         3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
         4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
        应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、保
定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司
         5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项


                                  2
  (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
      行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
      网投票平台网站说明。
  (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
      权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
      股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
      同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
      决票。
  (三)     同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
      他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
   (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
    股份类别       股票代码        股票简称     股权登记日
      Ａ股          600550         保变电气      2018/5/3

   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
   (三) 公司聘请的律师。
   (四) 其他人员
   五、 会议登记方法

    （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券
帐户卡办理登记手续。


                               3
    （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议
并行使表决权。

   （三）登记时间：2018 年 5 月 7 日（上午 8：30-11：30 下午 14：
00-17：00）。

    （四）登记地址：公司资本运营部。

    六、 其他事项
    （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
    （三）联系方式
    联系人：张继承、张彩勃     电话： 0312-3252455
    传真：0312-3309000        邮政编码：071056
    特此公告。


                          保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                               2018 年 4 月 16 日




                               4
附件 1：授权委托书



                               授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
5 月 8 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                              同意    反对   弃权

  1      关于计提资产减值准备的议案

  2      关于 2017 年度资产核销的议案

  3      关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
         关于公司 2017 年度利润分配预案和资本公积金
  4
         转增股本预案的议案
  5      关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案

  6      关于公司 2018 年度日常关联交易预测的议案

  7      关于公司 2018 年在关联公司存贷款的议案

  8      关于独立董事 2017 年度述职报告的议案

  9      关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

 10      关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案



委托人签名（盖章）：                              受托人签名：
委托人身份证号：                                  受托人身份证号：
                                            委托日期：      年     月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

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