证券代码：600550    证券简称：保变电气     公告编号：临 2018-026

债券代码：122083     债券简称：11 天威债

             保定天威保变电气股份有限公司
                   关于资产核销的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)
第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关
于 2017 年度资产核销的议案》，本议案将提交公司 2017 年年度股东
大会审议，相关情况公告如下：
    一、资产核销情况
    为真实反映公司 2017 年年末的财务状况和资产价值，按照企业
会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保
变电气合并范围内各公司对各类资产清查后，决定对部分资产予以核
销。
    （一）资产核销情况概述
    保变电气本部其他应收款核销 352,920,632.22 元，主要系保变电
气对其参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐
电天威”）提供的委托贷款。
    2017 年 5 月，法院裁定乐电天威破产程序终结。截至 2017 年 12
月末，公司对乐电天威的委贷余额及利息等共计 352,920,632.22 元，
公司依据法院民事裁定书进行核销。
    （二）本次资产核销对公司利润影响情况
       公司本次其他应收款项核销，已全额计提坏账准备，不会对当

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期损益产生影响。
    二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
    董事会认为：本次资产核销主要基于谨慎性原则，符合《企业会
计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的
资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。
    三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
    独立董事认为：公司本次核销资产主要是基于谨慎性会计原则，
符合公司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次核销资产减值
准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地
反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。予以同
意，并同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
    监事会认为：本次核销的审核决策程序合法，依据充分，核销处
理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和公司
治理制度。同意对上述资产及减值准备进行核销。
    特此公告。


                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                    2018 年 4 月 16 日




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