证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2018-032

债券代码：122083     债券简称：11 天威债

            保定天威保变电气股份有限公司
           第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公
司”) 于 2018 年 4 月 20 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董
事会第三次会议的通知，于 2018 年 4 月 25 日以现场召开和通讯表决
相结合的方式召开了第七届董事会第三次会议。公司现有 9 名董事，
全部出席了本次会议（参加现场会议的董事为刘淑娟、何光盛、张双
才、梁贵书，参加通讯表决的董事为薛桓、厉大成、赵军、孙伟、孙
锋），公司董事长薛桓先生因公务出差不能主持本次会议，经半数以
上董事共同推举，现场会议由董事刘淑娟女士主持，公司监事及部分
高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》（该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    《保定天威保变电气股份有限公司 2018 年第一季度报告》同日
披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；《保定天威保变电
气股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》同日披露于《证券日报》。

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    （二）《关于向三菱电机输变电设备有限公司派出董事会成员的
议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    根据工作需要，公司向三菱电机输变电设备有限公司（简称“三
菱电机”）派出的董事会成员：张洪利担任三菱电机董事。
    特此公告。




                           保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                     2018 年 4 月 26 日




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