证券代码：600550     证券简称：保变电气       公告编号：临 2018-062

              保定天威保变电气股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”
于 2018 年 10 月 19 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第
十次会议的通知，于 2018 年 10 月 26 日以现场召开和通讯表决相结合
的方式召开了第七届董事会第十次会议。公司 9 名董事全部出席了本
次会议（参加现场会议的董事为文洪、何光盛、张双才、梁贵书，参
加通讯表决的董事为厉大成、赵军、孙伟、刘淑娟、孙锋），现场会议
由董事长文洪先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于<公司 2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    《公司2018年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn ，《公司2018年第三季度报告正文》同日披露于
《证券日报》。
    （二）关于修改《公司章程》的议案（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）


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    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修改<公司章
程>的公告》。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地
点、内容、方式等另行通知。
    （三）《关于公司高级管理人员 2017 年薪酬的议案》（董事刘淑
娟和何光盛对该议案涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避
表决后，两人薪酬方案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其余
人员薪酬方案均为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考
核委员会考核，保变电气高级管理人员 2017 年薪酬合计 1,853,307
元。
    特此公告。




                          保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2018 年 10 月 29 日




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