证券代码：600550       证券简称：保变电气   公告编号：临 2019-014

             保定天威保变电气股份有限公司
         第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2019 年 3 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第
十三次会议的通知，于 2019 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开了第
七届董事会第十三次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于公司2019年度固定资产投资计划的议案》（该项议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    公司 2019 年固定资产投资计划项目（包括小型技措）共计 7 项，
计划投资 3900 万元。
    （二）《关于收购保定多田冷却设备有限公司 51%股权的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    保定多田冷却设备有限公司（以下简称“保定多田”）为本公司
子公司，本公司持有其 49%股权。为了进一步提高管控能力，加强公
司变压器产品配套零部件管理，公司拟收购该公司另外三个日方股东



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三菱电机株式会社持有的 10%股权、三菱电机（中国）有限公司持有
的 10%股权和多田电机株式会社持有的 31%股权，收购完成后，保
定多田将成为本公司全资子公司。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于收购保定多田
冷却设备有限公司 51%股权的公告》
    特此公告。




                          保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2019 年 3 月 21 日




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