证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2019-038

            保定天威保变电气股份有限公司
         第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”

或“保变电气”)于 2019 年 7 月 26 日以邮件或送达方式发出召开公
司第七届董事会第十七次会议的通知，于 2019 年 8 月 6 日在公司第

五会议室召开了第七届董事会第十七次会议。公司现有 9 名董事，其

中 7 名董事出席了本次会议（董事厉大成先生因公务原因未能出席本
次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，独立董事孙

锋先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为

出席并全权行使表决权），会议由公司董事长文洪先生主持，公司监

事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司董事会成员变动的议案》（该议案同意票 9 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票）

    因工作原因，公司独立董事孙锋先生申请辞去公司第七届董事会

独立董事职务。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名


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张庆元先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事，聘期自股东

大会通过之日至 2021 年 2 月 8 日（公司本届董事会任期到期日），连

聘可以连任。

    关于张庆元先生拟任公司独立董事的任职资格和独立性已经上

海证券交易所审核无异议通过。

    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

       （二）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反

对票0票，弃权票0票）

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值

准备的公告》。

       （三）《关于会计政策变更的议案》（该议案同意票 9 票，反对票

0 票，弃权票 0 票）

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更

的公告》。

       （四）《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证

券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。

       （五）《关于<公司 2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该

议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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    《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年半年度报告》同日披

露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气

股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

    （六）《关于向部分子公司调整派出董事、监事的议案》（该议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事、监事，具体
情况如下：
    1、向保定天威新域科技发展有限公司调整派出董事
    公司向保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新域公司”）
调整派出董事：刘东升担任新域公司董事，张继承、王慧莹不再担
任新域公司董事。
    2、向保定新胜冷却设备有限公司派出董事、监事
    公司向保定新胜冷却设备有限公司（以下简称“新胜公司”）派
出董事、监事：张洪利、宋腾、蔡向东、薛云峰、马永生担任新胜
公司董事会董事。周峥担任新胜公司监事。
    3、向保定天威互感器有限公司调整派出执行监事
    公司向保定天威互感器有限公司（以下简称“互感器公司”）调
整派出执行监事：宋喜清担任互感器公司执行监事。赵秀生不再担
任互感器公司执行监事。
    4、向保定天威英利新能源有限公司调整派出监事
    公司向保定天威英利新能源有限公司（以下简称“英利公司”）
调整派出监事：周峥担任英利公司监事。赵秀生不再担任英利公司
监事。
    （七）《关于处置公司部分闲置房产的议案》（该项议案同意票


                                3
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    为了整合资源，回笼资金。公司拟处置八套闲置房产，公司持有

保定市格林漫都小区（位于保定市北二环与向阳大街交口的）商品房

八套，其中跃层三套，单元房五套，面积总计 1647.41 ㎡,账面原值合

计 1071.85 万元，约合 6506.24 元/ ㎡ 。截至 2019 年 6 月底，账面

净值合计 868.10 万元。

    本次资产处置将对八套房产履行资产评估及评估结果国资备案

程序，先期对其中六套房产通过产权市场公开进行转让，转让价格以

经备案的房产评估价值为基础确定，其余两套根据后续进展情况择机

转让。

    （八）《关于召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    鉴于本次及第七届董事会第十六次会议审议的有关议案需提

交股东大会审议，决定召开公司二〇一九年第二次临时股东大会。

关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有

限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                           保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                      2019 年 8 月 7 日




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附：
                       张庆元先生简历
    张庆元，男，1973 年 10 月出生，汉族，中国共产党党员，研究

生学历，南开大学经济学博士。现任南开大学金融学院副教授，金融

学专业硕士生导师，发展中心副主任。2005 年至今在南开大学经济

学院和金融学院任教。




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