证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2019-056

            保定天威保变电气股份有限公司
        第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)
于 2019 年 10 月 31 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事
会第二十一次会议的通知，于 2019 年 11 月 5 日以通讯表决的方式召
开了第七届董事会第二十一次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会
议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司高级管理人员
2018 年薪酬的议案》（董事刘淑娟对该议案涉及其本人作为高级管理
人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，其余人员薪酬方案均为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）
    根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考
核委员会考核，保变电气高级管理人员2018年薪酬合计1,867,210元。
    特此公告。
                           保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2019 年 11 月 5 日


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