保变电气:2020年第一次临时股东大会会议材料2020-01-09
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会会议材料
二〇二〇年一月
保变电气 二〇二〇年第一次临时股东大会会议材料目录
目 录
1.保变电气二〇二〇年第一次临时股东大会会议须知 ............................. 2
2.保变电气二〇二〇年第一次临时股东大会授权委托书 ......................... 4
3.二〇二〇年第一次临时股东大会会议议程 ............................................. 5
4.保变电气二〇二〇年第一次临时股东大会会议议案 ............................. 6
①关于续聘立信会计师事务所并确定其 2019 年审计费用的议案 ............. 6
②关于赵继春先生不再担任公司监事的议案 ............................................... 7
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保变电气 二〇二〇年第一次临时股东大会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率,
依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》
的规定,制定如下规定,望出席股东大会的全体人员遵守执行:
1、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名。
3、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东合法权益,确保大会
正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
4、股东及股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项
权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会
的正常秩序。
5、股东大会对提案进行表决前,推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票。
6、股东大会召开过程中,股东及股东代表临时要求发言或就有关问
题提出质询的,应当先向大会秘书处报名,经大会主持人许可,方能发言
或提出问题。
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次,时间最好不超过五分
钟,发言内容限定为大会议题内容,股东发言总时间控制在三十分钟之内。
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保变电气 二〇二〇年第一次临时股东大会会议须知
8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项
议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案,参会
股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员,认真
履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益。
10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状
态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
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保变电气 二〇二〇年第一次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 1 月
17 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于续聘立信会计师事务所并确定其 2019 年审计费
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用的议案
2 关于赵继春先生不再担任公司监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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保变电气 二〇二〇年第一次临时股东大会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2020 年 1 月 17 日 上午 9:30
会议地点:保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员:股权登记日公司在册股东或委托代理人;公司董事、监事
及其他高级管理人员、律师
现场会议会议议程:
一、主持人宣布会议开幕,介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》,股东
及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东大会议案
五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二〇年第一次临时股东大会现场会议闭
幕
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字
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议案一 关于续聘立信会计师事务所并确定其 2019 年审计费用的议案
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会
关于续聘立信会计师事务所并确定其 2019 年审计费用的议案
各位股东及股东代表:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的执业水平,熟悉公司
业务,在对公司 2018 年度财务报表及内部控制审计过程中,会计师勤勉
尽责,按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计,并积极主动与公司
独立董事和审计委员会成员沟通、交流,确保了公司及时、准确披露年报。
为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)作为公司 2019 年度财务报表及 2019 年度内部控制审计机构。年度
财务报表审计报酬为 83 万元,内部控制审计报酬为 23 万元。上述费用均
不含差旅费及其他费用。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
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议案二 关于赵继春先生不再担任公司监事的议案
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会
关于赵继春先生不再担任公司监事的议案
各位股东及股东代表:
因工作变动,根据控股股东中国兵器装备集团有限公司意见,赵
继春先生不再担任公司监事职务。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2020 年 1 月 17 日
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