编号：DSH-06-19
                    时代出版会议文件                         日期：2017-11-23



证券代码：600551           证券简称：时代出版          公告编号：临 2017－085


                       时代出版传媒股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2017 年 11 月 23 日上午 11:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2017 年 11
月 13 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应
到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，
与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于授权适
时出售股票资产的议案》：
    公司拟适时择机出售持有的东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、
贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）全部股份。鉴于资本市场及个股
价格走势具有不确定性，董事会授权公司管理层在严格遵守上海证券交易所相关
规定的前提下，适时择机出售持有的东方证券、贵阳银行全部股份。授权事项包
括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事
项，本授权有效期为董事会审议通过之日起 1 个月（请详见公司于 2017 年 11 月
24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的
《关于适时出售股票资产的公告》）。
    特此公告。


                                          时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 23 日




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