编号：DSH-06-22
                   时代出版会议文件                          日期：2018-01-19



证券代码：600551         证券简称：时代出版           公告编号：临 2018－002


                     时代出版传媒股份有限公司
                 第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议于 2018 年 1 月 19 日下午 4:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2018 年 1
月 9 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应
到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，
与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于出售资
产的议案》：
    公司拟向北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）出售公司所持
有的合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”）19.29%股权；
交易方式为辰安科技向公司发行股份购买资产；暂定公司所持股份的出售价格为
人民币 5,322.9364 万元，交易完成后将获得对应的辰安科技股份 129.1661 万股，
最终获得股份数量将以科大立安股权的最终交易价格为依据，由辰安科技董事会
提请辰安科技股东大会批准，并经中国证监会核准的数额为准。公司所获得的辰
安科技股份将以公允价值计量并限售 12 个月，本次交易的实际收益需在解禁后才
可确认，因受资本市场股价波动的影响，具有一定的不确定性（请详见公司于 2018
年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所
网站的《时代出版传媒股份有限公司关于出售资产的公告》）。
    特此公告。
                                         时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2018 年 1 月 19 日


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