编号: GDH-18-02
      时代出版会议文件   日期：2018-07-12




  时代出版传媒股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料




         2018 年 7 月




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                时代出版会议文件                  日期：2018-07-12




                 时代出版传媒股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：2018 年 7 月 12 日下午 15：00

    二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第

二会议室

    三、会议主持人：王民董事长

    四、议程内容：

    （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的

方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

    （二）审议议案：

    1.关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案

    2.关于修订公司《章程》的议案

    （三）回答股东提问

    （四）指定现场会议计票人、监票人

    （五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

    （六）现场对议案进行表决

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   （七）宣布休会

   （八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票

统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

   （九）复会，宣布投票表决结果

   （十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

   （十一）通过并签署会议决议

   （十二）宣布大会结束




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                           目录
关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案 ............... 5

关于修订公司《章程》的议案 ................................. 6




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                  时代出版会议文件                        日期：2018-07-12




  会议资料一



               关于公司董事会专门委员会
                 增设编辑委员会的议案

各位股东及股东代表：
    根据中央文化体制改革和发展工作领导小组《关于加快推进国有文化企业公司
制股份制改革有关工作的通知》（文改发[2017]12 号）要求，为进一步提升公司出
版主业核心竞争力，结合本公司实际，拟在公司董事会专门委员会中增设编辑委员
会。


    请予审议。




                                        时代出版传媒股份有限公司董事会
                                             二○一八年七月十二日




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  会议资料二




            关于修订公司《章程》的议案


各位股东及股东代表：

    根据中央文化体制改革和发展工作领导小组《关于加快推进国有文化企业公司
制股份制改革有关工作的通知》（文改发[2017]12 号）要求，结合本公司实际情
况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内容如下：

 修订前                                  修订后

                                             第一百零八条 董事会由12名董
                                         事组成，其中独立董事4名。
                                             公司董事会设立审计委员会、提
                                         名委员会、薪酬与考核委员会、战略
                                         委员会、编辑委员会，专门委员会成
      第一百零八条 董事会由12名董        员全部由董事组成。其中，审计委员
 事组成，其中独立董事4名。               会、薪酬与考核委员会、提名委员会
                                         的成员由不少于三名董事组成，独立
                                         董事应当占半数以上并担任召集人，
                                         审计委员会中至少应当有一名独立董
                                         事是会计专业人士。董事会下设专门
                                         委员会，应经公司股东大会决议通过。

    请详见公司于 2018 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司<章程>的公告》，公


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                  时代出版会议文件                        日期：2018-07-12



司《章程》全文请详见公司于 2018 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《时代出版公司<章程>（修订稿）》。
    请予审议。


                                        时代出版传媒股份有限公司董事会
                                             二○一八年七月十二日




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