证券代码：600551            证券简称：时代出版     公告编号：临 2018-035

                    时代出版传媒股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 7 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第

   二会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                322,824,955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）                                              63.8214



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。王民董事长因
公缺席，受其委托，会议由程春雷副董事长主持，公司部分董事、监事、高级管
理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 2 人，董事长王民，董事张克文、朱寒冬、王兵，
   独立董事刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      322,812,055 99.9960           12,900    0.0040             0   0.0000




2、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
               A股      322,811,755 99.9959        13,200   0.0041           0    0.0000




        (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议         议案名称                         同意                      反对               弃权
案                                   票数          比例（%）   票数      比例       票数     比例
序                                                                       （%）               （%）
号
1 关于公司董事会专门委员会             261,908      95.3058    12,900    4.6942         0   0.0000
   增设编辑委员会的议案
2 关于修订公司《章程》的议案           261,608      95.1966    13,200    4.8034         0   0.0000




        (三)     关于议案表决的有关情况说明

            公司本次股东大会全部议案均获得表决通过，其中议案 2:《关于修订公司<
        章程>的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


        三、     律师见证情况



        1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

        律师：鲍金桥、孙庆龙

        2、 律师鉴证结论意见：

            时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
        格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》
        的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


        四、     备查文件目录



        1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。



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                                                    2018 年 7 月 12 日